南川融媒訊(特約通訊員 姚毅)“警察同志，不知道怎么我的商家收款碼無法使用，銀行說是涉嫌洗錢被凍結(jié)了，我不知道是不是遇到了詐騙?請你們幫我核實(shí)一下。”近日，在城區(qū)經(jīng)營某茶室的楊女士來到西城派出所反映情況。
民警一邊安撫楊女士，一邊和銀行工作人員取得聯(lián)系，通過了解得知楊女士的商家收款碼確實(shí)存在異常被凍結(jié)。
在進(jìn)一步核實(shí)情況的過程中，民警發(fā)現(xiàn)了其中的端倪。楊女士回憶，在去年10月曾有5人來到其經(jīng)營的茶室消費(fèi)，其間他們以換取現(xiàn)金為由，借用楊女士的收款碼進(jìn)行掃碼操作轉(zhuǎn)賬，待錢到賬后楊女士將現(xiàn)金拿給對方。
是不是這個(gè)過程中存在問題?帶著疑問民警開始調(diào)查，并陸續(xù)發(fā)現(xiàn)轄區(qū)還有其他茶室經(jīng)營者存在類似情況。通過縝密偵查查明，犯罪嫌疑人劉某、鄧某、王某、黃某、余某在我區(qū)多個(gè)茶室，以需要換取現(xiàn)金為由，獲取茶室經(jīng)營者的收款碼，然后將茶室的收款碼拍照發(fā)送給上家，上家將涉及網(wǎng)絡(luò)賭博的資金以掃碼轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入，茶室經(jīng)營者再將現(xiàn)金置換給劉某等人，從而達(dá)到幫助網(wǎng)絡(luò)賭博平臺洗錢的目的，他們從中獲得相應(yīng)比例的報(bào)酬，而不知情的經(jīng)營者間接成為犯罪分子的“洗錢幫兇”。
通過偵查，民警隨即成功打掉這一“洗錢”團(tuán)伙，抓獲其中犯罪嫌疑人員4人，暫扣違法所得2萬余元，涉案金額10萬余元。
民警提醒：請廣大商戶一定要提高警惕，不盲目輕信陌生人，請勿隨意出借、出租收款碼、賬戶，更不要隨意參與套現(xiàn)、換現(xiàn)等交易，以免成為不法分子的“幫兇”，從而影響自己的征信。
